年初以来，吉林通榆县公安局加强对电信诈骗犯罪严打高压态势，不断加大对灰色产业群打击力度。近日，通榆警方成功全链条打掉一涉案金额达2000余万元的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，查扣涉案嘤航卡70余张，手机30余部，有力地震慑了电信诈骗违法犯罪活动，切实保障人民群众的财产安全。


信息共享、及时跟进。通榆县公安局依托县防范治理电信网络诈骗犯罪工作小组联合作战体系，强化与成员单位工作联动，挖掘线索来源。6月18日，县公安局在金融部门获悉一条重要线索：一批在县域内开通的银行账户交易数据异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。县公安局反诈专班及时跟进，快速启动作战机制，以资金流、信息流为主线层层推进，一个以利用“某翻墙”软件与网银相结合的电信诈骗洗钱团伙浮出水面。


周密部署、集中收网。县局党委始终高度重视该案件的侦办工作，副县长、公安局长李忠良多次听取专项工作汇报，并提出具体要求。常务副局长赵硕靠前指挥，抽调刑侦、网安、派出所等部门精干力量，为集中抓捕做好充分准备。经前期侦查和多次研判，掌握该洗钱团伙成员活动轨迹和犯罪事实。6月23日，在县局党委统一部署下，抓捕组进驻各自位置，一场集中收网行动就此开始。仅一个昼夜，涉嫌电信诈骗洗钱团伙21名成员悉数落网。

深挖细查，证据确凿。讯问初始，团伙头目与个别骨干成员百般抵赖，拒不交待犯罪事实。最终，在大量充分证据面前，犯罪团伙成员对其犯罪事实供认不讳。经查，该团伙架构清晰、分工明确，以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，从5月中旬至发案，该洗钱团伙结算支付资金达2000余万元。

目前，该团伙成员均被采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖彻查中。

年初以来，吉林通榆县公安局加强对电信诈骗犯罪严打高压态势，不断加大对灰色产业群打击力度。近日，通榆警方成功全链条打掉一涉案金额达2000余万元的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，查扣涉案嘤航卡70余张，手机30余部，有力地震慑了电信诈骗违法犯罪活动，切实保障人民群众的财产安全。


信息共享、及时跟进。通榆县公安局依托县防范治理电信网络诈骗犯罪工作小组联合作战体系，强化与成员单位工作联动，挖掘线索来源。6月18日，县公安局在金融部门获悉一条重要线索：一批在县域内开通的银行账户交易数据异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。县公安局反诈专班及时跟进，快速启动作战机制，以资金流、信息流为主线层层推进，一个以利用“某翻墙”软件与网银相结合的电信诈骗洗钱团伙浮出水面。


周密部署、集中收网。县局党委始终高度重视该案件的侦办工作，副县长、公安局长李忠良多次听取专项工作汇报，并提出具体要求。常务副局长赵硕靠前指挥，抽调刑侦、网安、派出所等部门精干力量，为集中抓捕做好充分准备。经前期侦查和多次研判，掌握该洗钱团伙成员活动轨迹和犯罪事实。6月23日，在县局党委统一部署下，抓捕组进驻各自位置，一场集中收网行动就此开始。仅一个昼夜，涉嫌电信诈骗洗钱团伙21名成员悉数落网。

深挖细查，证据确凿。讯问初始，团伙头目与个别骨干成员百般抵赖，拒不交待犯罪事实。最终，在大量充分证据面前，犯罪团伙成员对其犯罪事实供认不讳。经查，该团伙架构清晰、分工明确，以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，从5月中旬至发案，该洗钱团伙结算支付资金达2000余万元。

目前，该团伙成员均被采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖彻查中。