据外媒报道，阿联酋已被列入FATF洗钱灰名单，灰名单分类并不像该组织风险最高的“黑名单”那样具有惩罚性，这表明阿联酋官员正在采取措施解决该国目前的缺陷。

金融行动特别工作组（FATF)是一个设在巴黎的政府间机构，负责审计各国侦查和阻止非法融资的能力，该机构3月4日将阿联酋与其他22个国家（包括巴基斯坦、叙利亚和尼加拉瓜）列入灰色司法管辖区名单。

全球监管机构在一份声明中表示，灰名单国家正在与 FATF 积极合作，解决其制度中的战略缺陷，以打击洗钱和恐怖主义融资。

阿联酋官员表示，他们将努力满足工作组制定的一系列要求，包括增加起诉和查明逃避制裁的行为。此外，阿联酋政府和私营部门采取了强有力措施，以确保阿联酋金融体系的稳定性和完整性。

评级机构标准普尔表示，将阿联酋列入 FATF 监控名单（也称为灰名单）不太可能对该国经济造成重大打击，因为它是世界其他地区的资本净输出国，不依赖外部资金。

而且该国企业从国内银行系统获得大部分贷款，因此外债资本市场对其影响有限。

同样，标准普尔认为，灰色名单也不会显著扰乱该国的银行业，因为阿联酋银行拥有足够的利润来承受成本的增加。

对阿联酋而言，被列入灰名单将是一个挫折，因为来自沙特的竞争正变得日益激烈，王国正在大力发展金融市场，并采取各种措施来吸引投资；与此同时，作为中东地区安全的商业和投资中心，灰名单对其形象也是一个打击。

冻结怕不怕

看了两遍，还好，我没资格

~路在何方~ 发表于 2022-5-22 01:42
看了两遍，还好，我没资格

+1

~路在何方~ 发表于 2022-5-22 01:42
看了两遍，还好，我没资格

+1

没人

~路在何方~ 发表于 2022-5-24 02:17
没人

+1

转移阵地