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发表于 2021-10-30 17:49:24
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8人欺骗汽车销售商,每人罚款一千万迪拉姆+监禁
周三,阿布扎比一审刑事法院对四名阿联酋人、三名叙利亚人和一名埃塞俄比亚女性作出了判决,他们被判犯有欺诈罪和洗钱罪。
这个八人团伙欺骗了几名汽车销售商并偷走了车辆,每人被罚款1000万迪拉姆,并被判处7到10年不等的监禁。
根据受害者的陈述,被告找到他们购买车辆并开出支票,但后来支票被退回,法庭记录显示,该团伙成员在欺骗受害者时会经常变换角色并修改名字,这样就可以隐藏自己的身份。
检察官说,一些被告会去经销商处购买汽车,其他人则以自己的名义转让汽车的所有权,而另一名成员则开出无效支票。以他们的名义转让汽车后,犯罪嫌疑人会将车辆再次出售,并将部分现金存入成员的银行账户,试图隐瞒资金来源。
检察官检查了被告的银行账户,发现其记录存在差异,其中一名被告人的银行结余与月薪不一致,而另一名被告人则从其支票簿中开出支票,然后冻结自己的银行账户。
此外,作为作案手法的一部分,欺诈者在将汽车出售给他人之前,曾多次在他们之间转让汽车的所有权。四人将在服刑后被驱逐出境,而两名被告则被无罪释放,法院已下令没收涉及洗钱罪的资金。
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