关闭 More 保存 重做 撤销 预览

   
关闭   当前为简洁模式,您可以更新模块,修改模块属性和数据,要使用完整的拖拽功能,请点击进入高级模式

重播

上一主題 下一主題
»
爱游戏集团-顺子
LV4 路旁的落叶
帖子    265
新博币    68 提现
提现    0
TA的勋章:勋章中心
     
    1716 0 | 显示全部楼层 |倒序浏览
    8人欺骗汽车销售商,每人罚款一千万迪拉姆+监禁

    周三,阿布扎比一审刑事法院对四名阿联酋人、三名叙利亚人和一名埃塞俄比亚女性作出了判决,他们被判犯有欺诈罪和洗钱罪。

    这个八人团伙欺骗了几名汽车销售商并偷走了车辆,每人被罚款1000万迪拉姆,并被判处7到10年不等的监禁。

    根据受害者的陈述,被告找到他们购买车辆并开出支票,但后来支票被退回,法庭记录显示,该团伙成员在欺骗受害者时会经常变换角色并修改名字,这样就可以隐藏自己的身份。

    检察官说,一些被告会去经销商处购买汽车,其他人则以自己的名义转让汽车的所有权,而另一名成员则开出无效支票。以他们的名义转让汽车后,犯罪嫌疑人会将车辆再次出售,并将部分现金存入成员的银行账户,试图隐瞒资金来源。

    检察官检查了被告的银行账户,发现其记录存在差异,其中一名被告人的银行结余与月薪不一致,而另一名被告人则从其支票簿中开出支票,然后冻结自己的银行账户。

    此外,作为作案手法的一部分,欺诈者在将汽车出售给他人之前,曾多次在他们之间转让汽车的所有权。四人将在服刑后被驱逐出境,而两名被告则被无罪释放,法院已下令没收涉及洗钱罪的资金。


    个人签名

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表