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发表于 2021-2-1 14:47:25
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阿布扎比阿联酋中央银行(CBUAE)对阿联酋境内11家银行施金融制裁。
该行动符合联邦法令《反洗钱和打击资助恐怖主义和资助非法组织法》(AML/CFT法)第14条和,内阁和中央银行董事会有关反洗钱/CFT的相关条款和决定。
2021年1月24日实施的金融制裁总价值为4575万迪拉姆。
不合规
金融制裁考虑到了截至2019年底,银行未能在反洗钱和制裁合规框架方面达到适当的合规水平。
“CBUAE给所有在阿联酋经营的银行留足时间,来纠正任何缺点,并在2019年中被指示确保在该年年底前遵守。并通知他们,根据《联邦法令》2018年第20号及其实施细则,如有进一步的缺陷,将导致进行罚没。”CBUAE在一份声明中说。
CBUAE表示,将继续与阿联酋所有金融机构密切合作,以实现和保持反洗钱/打击资助恐怖主义的高水平合规,并将继续根据法律,在不遵守的情况下实施进一步的行政和/或金融制裁。
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