阿布扎比，2020年10月20日（WAM）- 司法部呼吁律师事务所采取一切必要措施，以确保遵守反洗钱和反恐融资义务。
律师事务所还被要求根据2018年第20号联邦法令针对犯罪者采取必要的法律措施，涉及洗钱，其行政法规和相关部长级决定，作为阿联酋应对金融犯罪风险的一部分。该部强调了律师事务所在打击洗钱方面的作用的重要性，并强调了律师在打击犯罪和识别风险、处理客户、报告可疑交易以及保持适当记录方面的作用。


司法部宣布，作为这方面的控制和程序的一部分，司法部最近已对不合规的律师采取法律行动，包括由于不遵守打击洗钱活动的既定程序，决定暂停200家律师事务所执业一个月。该部指出，处罚包括暂停和吊销专业许可证，以及处以5万至500万迪拉姆的行政罚款。近几个月来，司法部已要求所有注册律师访问司法部网站（elawyer.moj.gov.ae）上的"智能律师"系统，或与该部的洗钱部门联系，以阿拉伯语和英语更新其信息，为每个办公室任命一名合规官，并填写有关程序合规性的调查表。他们还通过各种官方媒体和社交媒体被指示采取一切必要措施，以避免行政处罚。该部解释说，一旦负责该部门法律管理办公室的律师证明他们已经履行了履行2019年关于打击洗钱的第533号部长决议规定的义务的程序，将取消对律师事务所的停职。


在阿联酋，打击洗钱和资助恐怖主义行为是最优先的事项，由部长级高级委员会监督，在外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·纳·纳赫扬的主持下，制定了《反洗钱和资助恐怖主义国家战略》。

阿布扎比，2020年10月20日（WAM）- 司法部呼吁律师事务所采取一切必要措施，以确保遵守反洗钱和反恐融资义务。
律师事务所还被要求根据2018年第20号联邦法令针对犯罪者采取必要的法律措施，涉及洗钱，其行政法规和相关部长级决定，作为阿联酋应对金融犯罪风险的一部分。该部强调了律师事务所在打击洗钱方面的作用的重要性，并强调了律师在打击犯罪和识别风险、处理客户、报告可疑交易以及保持适当记录方面的作用。


司法部宣布，作为这方面的控制和程序的一部分，司法部最近已对不合规的律师采取法律行动，包括由于不遵守打击洗钱活动的既定程序，决定暂停200家律师事务所执业一个月。该部指出，处罚包括暂停和吊销专业许可证，以及处以5万至500万迪拉姆的行政罚款。近几个月来，司法部已要求所有注册律师访问司法部网站（elawyer.moj.gov.ae）上的"智能律师"系统，或与该部的洗钱部门联系，以阿拉伯语和英语更新其信息，为每个办公室任命一名合规官，并填写有关程序合规性的调查表。他们还通过各种官方媒体和社交媒体被指示采取一切必要措施，以避免行政处罚。该部解释说，一旦负责该部门法律管理办公室的律师证明他们已经履行了履行2019年关于打击洗钱的第533号部长决议规定的义务的程序，将取消对律师事务所的停职。


在阿联酋，打击洗钱和资助恐怖主义行为是最优先的事项，由部长级高级委员会监督，在外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·纳·纳赫扬的主持下，制定了《反洗钱和资助恐怖主义国家战略》。