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神秘人
认证达人

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TA的勋章：勋章中心

发表于 2016-3-11 12:20:07 2万 57 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

如果不懂什么是Money Laundering的自行百度。

由于天朝对于货币的外汇控制的很严格，如有大笔资金从国内转移到国外的话，基本是很难通过正规渠道去执行的。很多的Underground banks都是怎么做？

其实方法很简单：

大量的Underground banks在天朝都有自己的办事处，A有一笔钱10万元需要转出，那么A只需将这10万元转给Underground banks的天朝办事处。

之后Underground banks在他的纽约总公司根据约定汇率（注，非国际汇率，不然Underground banks赚什么），将10万元换成大约15000美金转给A或A朋友在美国的账户。

所以你明白了吗？这只是其中一种做法。

本人对于财务这一块的操作非常熟悉，如有兴趣可以继续聊，初到贵宝地，希望大家认识我。
本帖由不能说的咪咪于 2016-3-13 14:10 编辑

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kimi122
LV5 水面的小草

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发表于 2016-3-11 12:22:23

沙发

看的出很有经验，谢谢LZ分享

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左手拿叉，右手拿刀，细细品味生活

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kimi122
LV5 水面的小草

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发表于 2016-3-11 12:22:38

板凳

看的出很有经验，谢谢LZ分享

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左手拿叉，右手拿刀，细细品味生活

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foolpoker
LV4 路旁的落叶

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发表于 2016-3-11 13:49:44

地板

这是不是洗钱啊

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nbph
LV10 摇曳的金星

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TA的勋章：勋章中心

发表于 2016-3-11 15:39:32

⁵^#

谢谢分享

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和Ayala, Megaworld, SMDC等菲知名地产公司密切合作，咨询，看房全程免费。租房二手房买卖，移民签证微信:flbfdc

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dazhonghua
LV1 初心者

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发表于 2016-3-12 15:56:04

⁶^#

学习了，以后

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小霸王
LV3 流浪的疾风

帖子 2

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发表于 2016-3-12 17:46:27

⁷^#

学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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大boss
博咨询精英会成员

当前积分:1662

帖子 25

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发表于 2016-3-14 14:07:13

⁸^#

不是国内转国内国外转国外吗
钱其实本来也没有出境

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没错，我就是传说中的大BOSS

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test903
LV4 路旁的落叶

帖子 7

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发表于 2016-3-17 15:48:16

⁹^#

论坛干货很多哦

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上岸是不可能上岸的，这辈子都不可能上岸的，菲赌场那么多，荷官又那么漂亮，我超喜欢在里面的

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小走个
LV5 水面的小草

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发表于 2016-3-21 18:46:33

¹⁰^#

学习学习0.0

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喜欢就去坚持把

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viben
LV1 初心者

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发表于 2016-3-23 10:57:32

¹¹^#

20币，太高了！买不起

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sunnyway
LV1 初心者

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发表于 2016-3-24 21:48:37

¹²^#

看样子很厉害，看看

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xiaozhu002
LV2 无名的过客

帖子 1

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TA的勋章：勋章中心

发表于 2016-3-27 04:10:00

¹³^#

学习学习

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vipss12306
LV7 奔跑的春风

帖子 268

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TA的勋章：勋章中心

发表于 2016-3-29 15:36:58

¹⁴^#

沙发围观

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——曾经沧海难为水鱼香肉丝配鸡腿٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

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吉普尼日不落
LV4 路旁的落叶

帖子 17

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发表于 2016-4-2 13:33:54

¹⁵^#

看看是什么

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Tuka
LV5 水面的小草

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发表于 2016-4-8 03:56:45

¹⁶^#

老司机

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henan5525
LV4 路旁的落叶

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发表于 2016-4-16 04:04:47

¹⁷^#

没看到。。。

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太卡热地

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venk
LV5 水面的小草

帖子 166

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TA的勋章：勋章中心

发表于 2016-4-19 23:06:04

¹⁸^#

看一看

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人实在点。

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fionacb
LV4 路旁的落叶

帖子 22

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发表于 2016-4-21 13:53:42

¹⁹^#

没钱可洗，所以我就顶顶贴吧

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充提英雄
LV5 水面的小草

帖子 47

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发表于 2016-4-22 11:39:57

²⁰^#

这的课题，　真的很感兴趣。　

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