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阿超
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发表于 2018-1-10 15:48:57 7944 39 | 显示全部楼层 |倒序浏览

楼主

什么是洗钱？
我们先来说一下洗钱的定义。
洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

里面有两个重要的基本点，一个是违法所得，另一个是形式上合法化。
所以一般洗钱的人就两种，黑恶势力和贪官污吏。但有时候想想，有可能这两类就是同一种人。
正常黑恶势力洗钱就两种，开文玩店和赌博。
要是你有浑身都是纹身且喜欢混世的朋友告诉你，他没事就喜欢去赌博。
结果他天天去赌，不但没有破产，反而把车换成路虎了。那恭喜你，他估计是贩毒了，并且用这种方式来洗钱而已。
大的赌博场去洗钱很简单，分两次买筹码，去压大小，两边都压。等到自己第一次买的筹码输完了，就把第二次买的筹码去换钱了。这种方式简单粗暴效率高，最适合毒贩洗钱。

还**喜欢玩玩智商的，就是开文玩店。几个同道中人都开文玩店，我从你店里买块石头花20万，你从他店里买玉花了30万，他从我店里买对核桃花了40万。大家互相抄着抄着钱就干净了，碰上经济上行的时候，还能挣不少呢，运气好的人，都靠这个漂白了。

下面来说下贪官污吏。真的，有时候你看到他们洗钱的方法你都觉得他们是靠智商才做到这个位子的！

其中一人，我们喊他M吧。M平时喜好丹青书画，对比也颇有研究。自己也是要害部门的一把手，平时有人想送礼也不好送。后经熟人介绍，送礼的人才能进到他家门。入座后，送礼人把礼品拿出来，是一幅行书字帖，出自某某人之手。
M看了一下甚是喜欢，沉吟了一下问道，你这个是真的还是假的？
送礼人一愣，立刻对天发誓表明绝对是真迹，这是托了朋友花了200万才买来的。
M一下子把脸拉下来了，对送礼人说，你这是什么意思？你不是逼着我犯错误吗？快走，快走！
送礼的人都懵逼了，也不知道该如何？然后熟人拉着他走了。
他问那个熟人，这是什么情况？熟悉笑而不语，后对他说道，两天后我们再来，还是这样的行头。
两天后去到M家，M看了看送礼人，也没有给好脸色。
送礼人比较尴尬，就说道领导，我们就是想表示点心意而已。
M哼了一声说道，心意？我可受不起。
然后又问道，你那字画是真的还是假的？
这时熟人对着送礼人，咳了一声，眨了眨眼。
送礼人一下子就明白了。忙说道，是假的，是假的。我在古玩市场上看着好玩，花100块买过来的。
M一下眉笑眼开说道，100块也是钱啊，我M平生从来不占别人便宜。这样，字画我收下了，这两瓶酒你拿回去，我们算是易物会友，交个朋友。怎么样？

后来，M就收下了这幅字画了，送礼人的事也办成了，本来是个皆大欢喜的局面，但是唯一不开心的就是纪委的同志了。因为这种洗钱的方式在当时可是先例，而且无法可依。
到最后，逼的最高法和最高检联合出了一个解释说明，才把这种洗钱的方式以法律的名义板上钉钉。
这件事情百度上应该能查的到，当时还是很轰动的。

续更下：
我们来说一下另外一个领导，简称W。W是某局的一把手，实权派人物。为人干练，做事认真，工作成绩都很出色，也没有什么其他的桃色新闻。在普通人眼中，他就是一位出色的行政领导人。
至于纪委将其带走，大家才知道他真正的爱好。
人嘛，都是虚荣的动物，不喜欢这个，肯定喜欢那个。W局长就喜欢酒和玉。
怎么个喜欢法呢？
你找W局长办事，要先通过过熟人找到他的司机，然后再通过司机约他。到了饭点后他会说，我们来吃饭都是朋友聚餐，这样，我请饭，你们请酒，大家来增加增加感情怎么样？
你看，多么重感情又平易近人的一把手啊。我可以这样告诉你，你要是带瓶天之蓝去，你就可以去屎了，最低档的起步酒也要是五粮液。另外，饭店吃饭的钱是可以通过走帐报销，所以不要觉得别人多仗义，只是他不花有点浪费。
酒过三巡后，大家开始谈正事，你把你的要求和期望提出来，W局长琢磨下，要是觉得可行的话，他就会要求起场，大家出去散散步。
W局长会去一个固定的地方散步，散步的周围刚好有两家玉器店，W会到一家玉器店里看玉，看到合适的话，他会拿起玉摸一下，也不做任何评价，然后再把玉放回去。接着告诉办事人，这件事我一个人做不了主，要和党委会的成员研究下。
接着就走了。然后W局长的司机会告诉中间人，这个玉领导很喜欢，你应该有所表示。
重点来了。只要你去买，那么这个玉价格基本不会低于十万，更主要的是你要是心不甘，去旁边另外一家店看一下，会发现一摸一样的玉，这家只要五万。正常人的话，心里一斗争，肯定就会选那个五万的了。但是如果你选五万的玉，那么无论如何W局长是不会收的！而且你的事是铁定办不成的。为什么？因为这两个玉器店都是那个司机开的！你选择便宜的，证明第一，你不听话。第二，你不懂舍不得孩子套不着狼的道理。