泰国网络警方近日破获一起加密货币投资诈骗案,诈骗团伙通过开设网络赌博网站洗钱,警方一并全部收缴,没收包括现金和豪车等在内的超过1.5亿泰铢财物,正准备将这些钱归还给受害者。
沃拉瓦警中将4月23日联合数字事务部以及AMLO办公室联合宣布“黑帽”(Black Hat)行动结果,成功打击一起涉及加密货币投资诈骗案,扣押了价值超过1.5亿泰铢的资产。
沃拉瓦警中将透露,此次行动是去年年底以来打击投资诈骗行动的延续,有受害者在发现诈骗团伙利用虚假个人信息诱骗投资加密货币后,于是向警方报案。
诈骗团伙通过创建虚假的投资平台,以高回报为诱饵吸收受害者投资,然而当受害者要提现投资金时,诈骗平台以各种理由无法提现,从而造成超过5.3亿泰铢的损失。
调查发现,这起案件涉及多个地方,而且犯案手段相似,有一名年老的受害者被诈骗投资高达3.08亿泰铢。
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