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xinmiao888
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    泰国中央调查局(CIB)科技打击犯罪部门联合国土安全和币安数字资产交易平台等,破获一个由中国、新加坡和泰国人组成的大型电信诈骗集团(hybrid scam),该集团每年涉案金额高达300亿铢,已经扣押和没收了20亿铢财物,受害者可以申请归还。
    微信图片_20240419082910.jpg

    数位经济和社会部长17日下午4点联合有关部门召开「The Purge」新闻发布会,透露逮捕了一个跨国电信诈骗团伙,缴获超过2.5亿铢资产。

    微信图片_20240419082907.png

    部长指出,有许多受害者沦为hybrid scam受害者,被骗通过虚假网站投资虚拟货币,购买USDT,最后根本没有办法提现。

    经过调查发现,受害者转入的数字钱包的真主是中国男子Shaoxian Su,他用泰国人做为代理注册公司做房地产等各种生意。

    微信图片_20240419082905.png

    当局随后逮捕了3名中国人,扣押没收包括汽车、豪华公寓以及现金在内的超过19亿铢资产。
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