民警发现一名可疑男子多次通过ATM机进行无卡取款



近日，泰和县公安局刑警大队民警在日常巡查中发现，泰和县某银行内有一名白衣男子行为异常，其多次来到银行ATM机，使用预约码无卡取款，涉嫌“跑分”洗钱。



经深入研判，民警发现该男子系一洗钱团伙成员之一，该团伙的4名成员近期多次前往银行进行无卡取款，而这些钱款均为全国各地电信诈骗受害人的被骗款。



3月31日凌晨，该团伙的一名犯罪嫌疑人曾某流窜至吉水县城某银行作案时，被吉水县公安局抓获，并移至泰和县公安局。曾某到案后，民警连夜审讯，掌握到其他成员的信息和去向。4月1日，民警陆续在万安县将逃窜的团伙成员肖某、张某和幕后指挥联络者罗某抓获归案，现场缴获涉案手机7部，嘤航卡20多张。



据罗某供述，其通过网络与境外诈骗盘口对接，获取各地受害人在银行APP预约无卡取款取款码后，指挥肖某、张某、曾某等人前往广东韶关、江西赣州和吉安等地多次取款“洗钱”，涉及赃款50余万元，非法获利共5万余元。



目前，犯罪嫌疑人罗某、肖某、张某、曾某四人已被泰和县公安局依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。