近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，依附电信网络诈骗产生的违法犯罪也花样百出， 桂林市公安局秀峰分局统筹推进“百日行动”及“断卡”专项行动，紧盯诈骗犯罪新形势，加大力度打击电信诈骗及下游“黑灰产业”，坚持靶向发力，维护网络安全和秩序，全力打击涉网违法犯罪行为。

8月底，丽君派出所经过前期缜密侦查，对一个从事洗钱业务、充当“水房”犯罪团伙实施确定的抓捕，抓获嫌疑人6名，涉案金额一千余万元。


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什么是“水房”

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所谓诈骗“水房”是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。




案情回顾

8月中旬，丽君派出所民警在梳理“断卡”行动的工作中，发现有多张嘤航卡涉案。民警立即开展工作，经过缜密研判，民警判断有一“水房”在叠彩区某宾馆内。8月20日晚，抓捕时机成熟，民警以雷霆之势突击该“水房”，将正在执行洗钱操作的6名嫌疑人抓获，并在房间内缴获涉案手机4部，嘤航卡4张。




经审讯，6名犯罪嫌疑人李某航、蓝某、赵某、吕某、李某举、魏某对其违法犯罪行为供认不讳。赵某、吕某、李某举、魏某提供嘤航卡用于流转涉案资金，进而非法牟利的“卡农”，四人全部来自外地，文化程度普遍不高，只需要提供嘤航卡，依据其提供嘤航卡所刷的流水金额，按一定比例收取报酬，连具体的转账操作都不用干，吃吃喝喝、玩玩乐乐地就把高额利润赚到了手。

李某航和蓝某则“洗钱”活动的具体操作者，平日通过社交软件，以“跑积分”、“刷流水”、“包吃包玩”等噱头利诱“卡农”加入，两人熟悉各种电子转账软件的操作流程，还负责这些“卡农”的交通、食宿等管理，当流转资金需要现金转移时，则会带领、看管“卡农”到各个ATM点提取现金。



目前，6名嫌疑人全部采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办当中。

秀峰公安将持续严厉打击整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。

近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，依附电信网络诈骗产生的违法犯罪也花样百出， 桂林市公安局秀峰分局统筹推进“百日行动”及“断卡”专项行动，紧盯诈骗犯罪新形势，加大力度打击电信诈骗及下游“黑灰产业”，坚持靶向发力，维护网络安全和秩序，全力打击涉网违法犯罪行为。

8月底，丽君派出所经过前期缜密侦查，对一个从事洗钱业务、充当“水房”犯罪团伙实施确定的抓捕，抓获嫌疑人6名，涉案金额一千余万元。


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什么是“水房”

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所谓诈骗“水房”是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强，诈骗团伙不断向境外转移，同时将诈骗与转账分离，“水房”便成为电信网络诈骗犯罪成功实施的重要环节。




案情回顾

8月中旬，丽君派出所民警在梳理“断卡”行动的工作中，发现有多张嘤航卡涉案。民警立即开展工作，经过缜密研判，民警判断有一“水房”在叠彩区某宾馆内。8月20日晚，抓捕时机成熟，民警以雷霆之势突击该“水房”，将正在执行洗钱操作的6名嫌疑人抓获，并在房间内缴获涉案手机4部，嘤航卡4张。




经审讯，6名犯罪嫌疑人李某航、蓝某、赵某、吕某、李某举、魏某对其违法犯罪行为供认不讳。赵某、吕某、李某举、魏某提供嘤航卡用于流转涉案资金，进而非法牟利的“卡农”，四人全部来自外地，文化程度普遍不高，只需要提供嘤航卡，依据其提供嘤航卡所刷的流水金额，按一定比例收取报酬，连具体的转账操作都不用干，吃吃喝喝、玩玩乐乐地就把高额利润赚到了手。

李某航和蓝某则“洗钱”活动的具体操作者，平日通过社交软件，以“跑积分”、“刷流水”、“包吃包玩”等噱头利诱“卡农”加入，两人熟悉各种电子转账软件的操作流程，还负责这些“卡农”的交通、食宿等管理，当流转资金需要现金转移时，则会带领、看管“卡农”到各个ATM点提取现金。



目前，6名嫌疑人全部采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办当中。

秀峰公安将持续严厉打击整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。