2022年新春大批东南亚务工人员返乡期间，吉林通化边境管理支队的民警梳理排查出一个叫张某名的可疑男子。

25岁的张某名是吉林通化本地人，在老挝待了半年。 当民警询问他在国外的工作细节时，张某名回答含糊，称自己在饭店做服务生，一个月能赚七八千元，但这一过高的数额并不符合老挝当地正常收入水平。

更有知情人表示，张某名从境外回来后生活变得十分奢侈，甚至扬言自己在国外给网络赌博公司打工，一年能挣好几十万。 民警怀疑张某名可能在境外从事违法犯罪活动。张某名的嘤航卡流水显示，他每个月都会收到几千元甚至1万元，而每次给他转账的都是同一张嘤航卡，持有人为林某。

警方进一步调查发现，林某的嘤航卡从2018年10月到2021年5月共向外转出698笔钱款，总计898万元，每月的4日到5日固定给100多人转账，类似发放工资。 警方判断，如果张某名真的在境外从事网络赌博的违法犯罪活动，那么这100多人很有可能是一个犯罪团伙。

在林某的嘤航卡向外发放工资的同时，还有一些账户将零散的小额资金转账进来，警方怀疑这些账户可能属于参赌人员。 揭秘跨国赌博组织 在证据面前，张某名交了自己的真实经历。 张某名只有初中文化，此前一直在打零工，月收入1000元左右。听说同村的陈某在境外赚了钱，张某名便也跟着前往老挝并加入名为369彩票公司，底薪6000元，一个月涨500元。


据犯罪嫌疑人供述，这家赌博公司大概有100多个员工，组织架构庞大、分工明确，员工之间互称外号，一旦出现什么问题不会发生牵扯。 张某名表示，该公司主要的老板有两人，外号分别是“胖子”和“阿海”。公安机关经过调查确认了“胖子”的真实身份为福建泉州的陈某鹏，并将其抓捕归案。陈某鹏交代，369菠菜网站最开始设在柬埔寨 ，后来搬去了老挝。

公司内部主要分为推广部和客服部，推广部负责拉客户，方式包括通过国内亲属朋友介绍、网站弹窗等； 客服部则负责帮助客户存款、提款。该团伙在如何蛊惑赌客方面有固定话术，通过声称存在“内部消息”、提供初期回报和高额奖金的承诺，鼓励参赌人员越投越多、越陷越深。 据陈某鹏交代，“阿海”的真实身份为居住在福建厦门的林某南。

成功抓获林某南后，民警继续对该团伙的100多名成员展开抓捕行动，也有部分嫌疑人在得知消息后主动到公安机关投案自首。

经调查，林某南犯罪团伙组织112名中国公民到境外从事犯罪活动，涉及赌资超过1亿元。 这些员工来自全国各个省市，主要是一些学历偏低、没有正式工作的年轻人。他们大部分被亲戚朋友怂恿前往，误信了海外淘金、一夜暴富的高薪诱惑，实际上却被拉入违法犯罪的深渊。

目前，此案的主要犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施，案件已被移送至检察机关。